為國(guó)把關(guān)更加堅(jiān)強(qiáng)有力——寧波海關(guān)2018年打擊走私十大典型案例

2018年，寧波海關(guān)深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，在海關(guān)總署黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞海關(guān)總署打擊走私工作總體部署，立足于轄區(qū)通關(guān)渠道和非設(shè)關(guān)地兩個(gè)主戰(zhàn)場(chǎng)，全力推進(jìn)“國(guó)門利劍2018”聯(lián)合專項(xiàng)行動(dòng)。2018年寧波海關(guān)共偵辦走私犯罪刑事案件112起，案值17.84億元；查辦行政案件1949起，立案案值17.75億元；偵辦海關(guān)總署一級(jí)掛牌督辦案件8起、二級(jí)掛牌督辦案件5起，查辦案值超千萬(wàn)行政大要案20起。其中，人均偵辦刑事案件數(shù)、掛牌督辦案件數(shù)、涉稅刑事案件數(shù)等指標(biāo)均位居全國(guó)海關(guān)前列，主要打私工作參數(shù)均創(chuàng)歷史新高。

2019年，寧波海關(guān)將繼續(xù)圍繞“中央關(guān)注、社會(huì)關(guān)切、群眾關(guān)心”的走私問(wèn)題，組織開(kāi)展聯(lián)合專項(xiàng)打擊行動(dòng)，重拳打擊專業(yè)走私犯罪團(tuán)伙，堅(jiān)決維護(hù)國(guó)門安全和國(guó)家利益。

案例一 利用他人固廢進(jìn)口許可證走私廢塑料案

2018年12月，根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)一部署，寧波海關(guān)出動(dòng)海關(guān)緝私警察73名，分為17個(gè)行動(dòng)小組，在寧波、成都、江陰等地同步開(kāi)展打擊“洋垃圾”走私“藍(lán)天2018”第5輪專項(xiàng)行動(dòng)，一舉抓獲犯罪嫌疑人7名，打掉走私廢塑料團(tuán)伙3個(gè)。

經(jīng)偵查，海關(guān)緝私部門發(fā)現(xiàn)上述走私團(tuán)伙為牟取非法利益，利用他人固體廢物進(jìn)口許可證，將廢塑料走私進(jìn)境，銷售給不具有加工利用資質(zhì)的企業(yè)和個(gè)人，并成功查獲走私廢塑料5593噸。這些走私進(jìn)境廢塑料一旦流入沒(méi)有加工資質(zhì)的家庭作坊，其生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢水、廢氣就會(huì)未經(jīng)處理直接排放，殘余廢塑料被非法露天焚燒，嚴(yán)重污染周邊生態(tài)環(huán)境和人身健康。

案例二 偽造單證虛假報(bào)關(guān)走私疫區(qū)牛皮案

2018年，寧波海關(guān)通過(guò)線索分析發(fā)現(xiàn)，一些走私分子從境外疫區(qū)國(guó)家和地區(qū)訂購(gòu)鹽濕牛皮后，通過(guò)偽造單證、修改提單，向海關(guān)虛假報(bào)關(guān)，將疫區(qū)國(guó)鹽濕牛皮以非疫區(qū)國(guó)正常牛皮名義走私進(jìn)境。

根據(jù)前期調(diào)研，寧波海關(guān)在上海、浙江等地統(tǒng)一開(kāi)展查緝抓捕行動(dòng)，共查獲國(guó)家禁止進(jìn)口的疫區(qū)鹽濕牛皮約4.2萬(wàn)噸。鹽濕牛皮也被稱作生牛皮，是將牛屠宰后剝下來(lái)的鮮皮用鹽腌成的新鮮牛皮，需要進(jìn)行再加工才能使用。疫區(qū)的鹽濕牛皮在走私入境后，被運(yùn)到一些非法加工廠進(jìn)行初步加工，而整個(gè)加工過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生和排放大量帶有病毒的污水、廢氣等，不僅嚴(yán)重污染周邊環(huán)境，還會(huì)將疫區(qū)病毒傳播給當(dāng)?shù)厣?。該系列案件的偵破，不但全鏈條打擊了走私犯罪分子，也對(duì)保護(hù)我國(guó)畜牧業(yè)安全和人民健康具有重要意義。

案例三 低報(bào)價(jià)格走私出口廢鋼系列案

2018年6月，寧波海關(guān)在海關(guān)總署統(tǒng)一指揮下，組織開(kāi)展打擊出口廢鋼走私聯(lián)合收網(wǎng)行動(dòng)。整個(gè)行動(dòng)先后累計(jì)出動(dòng)警力102人，分別在寧波、臺(tái)州、金華、蘇州等地開(kāi)展聯(lián)合查緝，累計(jì)查證走私出口廢鋼6.27萬(wàn)噸。

據(jù)寧波海關(guān)介紹，相對(duì)于鐵礦石冶煉，廢鋼鐵熔化再利用是一種更為節(jié)能環(huán)保的鋼鐵生產(chǎn)方式。長(zhǎng)期以來(lái)，為鼓勵(lì)回收再利用，我國(guó)對(duì)廢鋼鐵出口征收保護(hù)性關(guān)稅，而不法分子為謀求非法利益，通過(guò)低報(bào)價(jià)格方式走私出口廢鋼鐵逃避應(yīng)繳稅款、謀求高額利潤(rùn)，造成國(guó)內(nèi)廢鋼鐵資源流失。

案例四 制作虛假報(bào)關(guān)單證走私進(jìn)口啤酒案

2018年7月，寧波海關(guān)在風(fēng)險(xiǎn)研判中發(fā)現(xiàn)，福建某公司存在以低報(bào)價(jià)格走私進(jìn)口啤酒的重大嫌疑。隨后，寧波海關(guān)進(jìn)一步深挖案件線索，在浙江、上海、廣州等地同步開(kāi)展統(tǒng)一行動(dòng)，對(duì)多家涉案公司的辦公場(chǎng)所、倉(cāng)庫(kù)和犯罪嫌疑人的住宅進(jìn)行搜查，累計(jì)抓獲犯罪嫌疑人12人。

經(jīng)查明，自2015年至案發(fā)，上述走私團(tuán)伙為牟取非法利益，通過(guò)制作虛假報(bào)關(guān)單證、低報(bào)價(jià)格等方法，將比利時(shí)產(chǎn)羅福特、荷蘭產(chǎn)海尼根等品牌的啤酒走私進(jìn)境銷售，總案值超7000萬(wàn)元。此次行動(dòng)不僅有效打擊了進(jìn)口啤酒價(jià)格瞞騙行為，也維護(hù)了國(guó)內(nèi)啤酒市場(chǎng)的正常進(jìn)出口秩序。

案例五 使用虛假合同走私進(jìn)口凍品案

2018年，寧波海關(guān)成功破獲一起低報(bào)價(jià)格走私進(jìn)口凍肉大案，涉案進(jìn)口牛肉、雞爪等肉類及其制品3萬(wàn)噸，案值約8000萬(wàn)元人民幣。

經(jīng)查，涉案嫌疑人早期供職于外貿(mào)公司，專門從事凍肉進(jìn)口相關(guān)工作，在熟悉該行業(yè)后就設(shè)立了自己的外貿(mào)公司。2014-2017年期間，涉案嫌疑人所屬外貿(mào)公司在進(jìn)口荷蘭、美國(guó)等地的肉類凍品銷售到中國(guó)的過(guò)程中，使用虛假合同、發(fā)票向海關(guān)申報(bào)，通過(guò)低報(bào)價(jià)格的手段謀取非法利益，涉嫌偷逃應(yīng)繳稅額2400萬(wàn)元。走私凍肉破壞了國(guó)內(nèi)正常的經(jīng)濟(jì)秩序，也對(duì)合法經(jīng)營(yíng)企業(yè)造成了沖擊。

案例六 企圖繞關(guān)走私未經(jīng)檢驗(yàn)檢疫白糖案

2018年5月，寧波海關(guān)聯(lián)合當(dāng)?shù)睾＞?，在浙東附近海域查獲一艘裝載白糖的走私船舶，現(xiàn)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人8名，查扣走私船舶1艘，走私白糖約770噸，案值400多萬(wàn)元。

走私分子將未經(jīng)檢驗(yàn)檢疫的白糖偷運(yùn)到沿海碼頭并流放市場(chǎng)，不僅直接威脅人民群眾的食品安全，也擾亂了我國(guó)的食糖產(chǎn)業(yè)秩序。寧波海關(guān)在2018年組織開(kāi)展了一系列打擊食糖走私專項(xiàng)行動(dòng)，力爭(zhēng)通過(guò)集中打擊整治，積極保障廣大人民群眾和糖農(nóng)的合法權(quán)益，促進(jìn)國(guó)內(nèi)食糖產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。

案例七 團(tuán)伙跨境走私加熱不燃燒卷煙案

2018年，寧波海關(guān)得到情報(bào)線索，商人李某存在走私加熱不燃燒卷煙“煙彈”的重大嫌疑。經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)分析和線索研判，海關(guān)緝私警察迅速掌握了李某通過(guò)國(guó)際郵包走私“煙彈”的大量證據(jù)，隨即聯(lián)合寧波公安和煙草等部門，在寧波、廣東等地開(kāi)展查緝，現(xiàn)場(chǎng)查扣走私“煙彈”3萬(wàn)多條、煙機(jī)500多套，一舉打掉3個(gè)橫跨境內(nèi)外作案的加熱不燃燒卷煙走私團(tuán)伙。

經(jīng)審訊，李某供述其在發(fā)現(xiàn)加熱不燃燒卷煙的煙機(jī)、煙彈在國(guó)內(nèi)存在潛在市場(chǎng)后，便指使旅居日本的王某為其采購(gòu)萬(wàn)寶路牌煙彈、煙機(jī)，再通過(guò)國(guó)際郵包走私入境。經(jīng)海關(guān)緝私警察進(jìn)一步核查，該案涉案金額超4億元，目前已抓獲犯罪嫌疑人27名，查證涉嫌走私進(jìn)口“煙彈”超過(guò)47萬(wàn)條。

案例八 非法改裝船舶銷售走私成品油案

2018年6月，寧波海關(guān)成功破獲特大海上成品油走私案，該案涉嫌走私成品油1.9萬(wàn)噸，案值約1.3億元，抓獲犯罪嫌疑人22人。

經(jīng)初步偵查，主要犯罪嫌疑人劉某、周某等為達(dá)到將走私成品油在境內(nèi)銷售牟利的目的，指揮團(tuán)伙成員駕駛非法改裝的船舶到公海接油，銷售牟利。海關(guān)緝私警察順藤摸瓜，發(fā)現(xiàn)此團(tuán)伙不僅走私成品油數(shù)量巨大，而且組織架構(gòu)嚴(yán)密，具有很強(qiáng)的反偵查意識(shí)。為逃避海關(guān)等執(zhí)法部門的監(jiān)管，該團(tuán)伙內(nèi)部分工細(xì)致，形成了境外采購(gòu)、海上偷運(yùn)、碼頭卸駁、境內(nèi)銷售等“一條龍”作業(yè)手段。

案例九 寧波等3地團(tuán)伙走私出口木炭案

2018年，寧波海關(guān)將安全準(zhǔn)入準(zhǔn)出風(fēng)險(xiǎn)納入監(jiān)控關(guān)注的重點(diǎn)，通過(guò)對(duì)艙單等信息的挖掘，對(duì)出口轉(zhuǎn)關(guān)貨物展開(kāi)立體式風(fēng)險(xiǎn)防控，通過(guò)分析艙單信息與通關(guān)信息的匹配度，再借助全流程的其他科技手段輔助深入分析和驗(yàn)證，連續(xù)發(fā)現(xiàn)多起走私出口木炭案件線索。

2018年初，寧波海關(guān)在對(duì)義烏市某公司申報(bào)出口的貨物進(jìn)行查驗(yàn)時(shí)，發(fā)現(xiàn)集裝箱中的實(shí)際貨物為木炭，共2200箱。接到線索通報(bào)后，寧波海關(guān)緝私警察立即展開(kāi)案件偵查，在掌握大量犯罪事實(shí)后，寧波海關(guān)在寧波、義烏、長(zhǎng)沙3地同時(shí)實(shí)施查緝抓捕，共抓獲犯罪嫌疑人9人，一舉摧毀了一個(gè)木炭走私團(tuán)伙。據(jù)查，該走私團(tuán)伙自2016年至2018年已累計(jì)走私出口木炭6000多噸。

案例十 橫跨13省市騙取出口服裝退稅案

2018年7月，寧波海關(guān)、寧波市稅務(wù)局、寧波市公安局、人民銀行寧波中心支行4個(gè)單位，經(jīng)過(guò)一年多的調(diào)查和偵辦，聯(lián)手破獲了一起出口服裝騙取退稅重大案件，案值超8億元，涉嫌虛開(kāi)和騙取退稅6000多萬(wàn)元，徹底摧毀了一個(gè)橫跨浙江、江蘇等13個(gè)省市作案的騙取出口退稅犯罪團(tuán)伙。

2017年6月，根據(jù)海關(guān)總署、稅務(wù)總局、公安部、人民銀行4部委聯(lián)合下發(fā)的案件線索，寧波海關(guān)、稅務(wù)、公安、人民銀行成立了打擊出口騙退稅“6·21”專案組，確立了以主要犯罪嫌疑人金某為突破口，鎖定了13家本地針織企業(yè)、118家上游棉紗企業(yè)和3家本地外貿(mào)出口企業(yè)為案件主要偵辦對(duì)象的工作思路。4部門針對(duì)整個(gè)出口騙退稅犯罪鏈條上的虛開(kāi)發(fā)票、資金回流與出口貨物真實(shí)貨主等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，發(fā)揮各自業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，分組開(kāi)展同步取證、上下聯(lián)打、橫向聯(lián)查，最終理清了整個(gè)犯罪行動(dòng)脈絡(luò)，共查實(shí)虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票6921份，案值合計(jì)8.15億元。