買保健品送萬通原始股！3096人被騙

買保健品送萬通原始股!3096人被騙

沈陽萬通國際集團(tuán)公司總裁于洪剛等7人獲刑 其發(fā)行股票是違法行為 涉案總額1.3億元

沈陽萬通國際集團(tuán)公司以配送原始股為餌，高價(jià)銷售保健品、飲水機(jī)等產(chǎn)品，以公司要上市直接出售公司原始股。3096名群眾參與購買萬通集團(tuán)股票1244萬股，涉案1.3億元。10月11日，和平區(qū)人民法院公布該案判決，沈陽萬通國際集團(tuán)公司總裁于洪剛等7人被追究刑事責(zé)任。

手段 買保健品配送股票

2005年，于洪剛先后成立沈陽帝杰營銷有限公司、沈陽帝杰經(jīng)貿(mào)投資有限公司，并擔(dān)任兩家公司法定代表人。公司銷售的產(chǎn)品有康心態(tài)、硒寶片、長寶回原液等保健品。

經(jīng)營期間，于洪剛向多個(gè)省市消費(fèi)者及加盟商宣傳稱，只要購買該公司產(chǎn)品就可以獲贈股票成為該公司股東。后來，于洪剛等人陸續(xù)通過多家經(jīng)銷商以銷售產(chǎn)品配送股票或者直接銷售股票的方式擅自發(fā)行股票。

于洪剛說，銷售股票分兩種，一種是直接購買股票，從公司購買產(chǎn)品的客戶3單至13單的人員可以購買1萬股，每股1元價(jià)值1萬元人民幣，購買15單和21單的客戶購買1萬元股票，公司另外再贈送1萬股，最多可以購買15萬和21萬公司股票;另一種是贈股，也是購買帝杰公司產(chǎn)品，每個(gè)月購買21單公司產(chǎn)品的客戶前一百名，每人贈送5000股帝杰公司股票。

升級 虛構(gòu)上市賣原始股票

因?yàn)榈劢芄旧嫦觽麂N，于洪剛注銷了帝杰公司。2007年，于洪剛通過美國一家中介機(jī)構(gòu)購買了一家高級儀器有限公司的空殼公司，以這家空殼公司名義投資50萬美金在國內(nèi)成立了沈陽萬通健康用品制造有限公司，并收購了帝杰公司。

此后，于洪剛先后成立了沈陽萬通源商貿(mào)有限公司、遼寧萬通保險(xiǎn)代理有限公司、沈陽萬通健康用品制造有限公司和沈陽市和平區(qū)萬通小額貸款有限公司等幾家公司，組成萬通國際集團(tuán)。

萬通公司經(jīng)營飲水機(jī)、竹纖維被、床墊、保溫杯等日用品。于洪剛聲稱公司已經(jīng)在美國OTCBB板塊上市交易，股票具有巨大升值潛力、會有高額的回報(bào)，同時(shí)通過縮股將原持有帝杰公司股權(quán)的人員轉(zhuǎn)變?yōu)槿f通公司股東等方式，繼續(xù)以消費(fèi)者購買產(chǎn)品獲贈股票或直接購買該公司股票等形式進(jìn)行經(jīng)營活動。

調(diào)查 擅自發(fā)行股票1244萬股

此期間，在于洪剛的指使下，由分別時(shí)任萬通集團(tuán)董事會成員、高級管理人員、財(cái)務(wù)人員的劉某甲、李某甲、鞠某、孫某、佟某、尹某分別負(fù)責(zé)在股票配送、銷售過程中的組織、宣傳、策劃、為搭售股票采購產(chǎn)品以及財(cái)務(wù)工作。

于洪剛等7人明知未經(jīng)國家證券管理部門批準(zhǔn)，仍組織、策劃并積極參與萬通集團(tuán)的股票宣傳、發(fā)行以及公司管理工作，在境內(nèi)多個(gè)省市設(shè)立61家代理經(jīng)銷商擅自發(fā)行股票。經(jīng)審計(jì)，至2012年3月22日，參與購買萬通集團(tuán)股票共計(jì)3096人，持有的萬通集團(tuán)股票數(shù)量為12446947股，61家代理經(jīng)銷商預(yù)收收入共計(jì)人民幣132948291.93元。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會認(rèn)定，從未核準(zhǔn)“美國(沈陽)萬通國際集團(tuán)公司”及“沈陽帝杰經(jīng)貿(mào)投資發(fā)展有限公司”公開發(fā)行股票，OTCBB僅是電子報(bào)價(jià)系統(tǒng)，并非證券交易市場，且直接向客戶銷售股票、銷售產(chǎn)品配送股票等行為屬于擅自發(fā)行股票。

處理 萬通公司七人犯罪獲刑

2012年3月26日，公安機(jī)關(guān)分別將于洪剛、李某甲、劉某甲、鞠某、孫某、佟某抓獲。4月24日，公安機(jī)關(guān)將尹某抓獲歸案。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)依法將涉案財(cái)物進(jìn)行扣押，共計(jì)12723098.44元。

和平區(qū)人民法院審理認(rèn)為，于洪剛伙同尹某等6人，違犯國家金融管理法律規(guī)定，通過以購買產(chǎn)品可以獲贈股票等方式公開宣傳，并承諾股票上市后會有高額回報(bào)，向公眾吸收資金，擾亂國家金融管理秩序，數(shù)額巨大，7人的行為均構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。

最終，法院依法判處于洪剛有期徒刑5年，并處罰金50萬元;李某、尹某、劉某均判處有期徒刑3年，緩刑3年，并處罰金20萬元;鞠某、孫某和佟某判處有期徒刑1年4個(gè)月零21日，并處罰金10萬元、5萬元、5萬元。同時(shí)，查封、扣押的贓款、贓物由公安機(jī)關(guān)處理，依法返還姜某等3096名投資人。