追蹤假發(fā)票

10月10日，我們欄目播出了《北京一日游亂象背后》，對北京市一些非法一日游存在的強行更改旅游線路、誘導(dǎo)強迫購物等現(xiàn)象進行了報道，節(jié)目播出后，北京市旅游、工商等部門組成了聯(lián)合檢查組對一日游市場進行了專項檢查，對節(jié)目中報道的部分旅行社和導(dǎo)游欺騙、辱罵甚至毆打客人的事件進行立案調(diào)查，對情節(jié)嚴(yán)重的導(dǎo)游將處以吊銷導(dǎo)游證等處罰措施，同時，北京市旅游局提醒各地來京的游客，不要貪圖便宜輕易相信了路邊小廣告，如果想?yún)⒓右蝗沼慰梢該艽虮本┞糜渭⒅行牡淖稍冸娫?10-83531111，另外，游客如果在旅游過程中遇到任何問題都可撥打北京市旅游局服務(wù)熱線12301進行投訴。好，來看今天的記者調(diào)查。發(fā)票，和我們每個人的生活息息相關(guān)，是我們平時在購買商品、接受服務(wù)的時候，收費方提供的收款證明，對于消費者維護自身的合法權(quán)益有力保障，但是如果對方提供的發(fā)票是假發(fā)票的話，那可就要另當(dāng)別論了。而假發(fā)票不僅會對消費者維護合法權(quán)益帶來隱患，還可能嚴(yán)重擾亂稅收管理秩序和財經(jīng)秩序，誘發(fā)偷稅、騙稅等各類違法行為，甚至可能為財會造價、貪污賄賂等其他經(jīng)濟犯罪提供便利條件。正是因為假發(fā)票可能帶來的多種危害，近年來，公安、稅務(wù)等部門加大了對發(fā)票違法犯罪行為的打擊力度，日前，河南省焦作市公安部門就破獲了一起今年以來全國最大的一起假發(fā)票制售案件。

前不久，焦作市公安局中站分局接到舉報，轄區(qū)內(nèi)有一家餐飲娛樂場所大量購買使用假發(fā)票，存在嚴(yán)重的偷稅漏稅違法行為。

焦作市公安局中站分局  紀(jì)檢書記  王志春

拿到發(fā)票以后，通過初步鑒別認(rèn)為是假的，認(rèn)定這些發(fā)票是假的以后，感覺到案情非常重大。

為了嚴(yán)厲打擊假發(fā)票違法犯罪活動，整頓和維護稅收秩序，焦作市公安局的偵查員開始把餐飲娛樂業(yè)作為重點對象，展開排查。經(jīng)過一個多月的排查，偵查員鎖定了購買使用假發(fā)票的餐飲娛樂場所。

 

焦作市公安局中站分局  紀(jì)檢書記  王志春

十幾家酒店都在使用這個假發(fā)票，所以說這不是一個單獨個體問題?？赡苁怯腥?，有組織、有計劃、成規(guī)模的往我們市銷售和使用這些假發(fā)票。

十多家餐飲娛樂場所大量使用假發(fā)票，不僅嚴(yán)重擾亂稅收管理秩序，還容易導(dǎo)致貪污受賄、洗錢騙稅等違法犯罪活動的發(fā)生。那么，這些假發(fā)票是通過什么渠道流入焦作市呢？

偵查員對可能存在假發(fā)票交易的車站、廣場等人流量比較大的場所進行了明查暗訪，但是并沒有發(fā)現(xiàn)有假發(fā)票交易的蛛絲馬跡。因此偵查員判定，票販子兜售假發(fā)票可能采取了更隱蔽的交易方式。于是，焦作市公安局的偵查員把調(diào)查的重點轉(zhuǎn)向購買發(fā)票的餐飲娛樂場所，尋求突破口。經(jīng)過偵查，當(dāng)?shù)匾患見蕵穲鏊呢?fù)責(zé)人郭某將大量購買假發(fā)票。偵查員立即對郭某進行嚴(yán)密監(jiān)控。（跟蹤空鏡）

焦作市公安局中站分局  經(jīng)偵大隊大隊長  陳中平

這個人下來了到物流公司取票去了。

記者：他這是取票去？

嗯。

抓他。（抓捕現(xiàn)場）

某娛樂場所負(fù)責(zé)人 郭某

偵查員：剛剛那東西呢？

某娛樂場所負(fù)責(zé)人 郭某：后面。

偵查員：放后面了。

偵查員在郭某的車上發(fā)現(xiàn)了一個可疑的紙箱。據(jù)郭某交代，這個紙箱是通過物流公司從鄭州托運過來的。

某娛樂場所負(fù)責(zé)人 郭某

偵查員：發(fā)票？

郭某：嗯。

偵查員：多少（本）？

郭某：一百多本。

偵查員：多少錢？多拿出來點。

郭某：三千五。

偵查員發(fā)現(xiàn)，紙箱里裝了100本焦作市餐飲娛樂業(yè)發(fā)票，每張面額都是100元，票據(jù)總金額高達50萬元。據(jù)郭某交代，這100本發(fā)票是從鄭州一個自稱為丁偉的票販子手中買來的，每本35元。但是他并沒有見過丁偉本人。

某娛樂場所負(fù)責(zé)人 郭某

記者：你是怎么跟姓丁的聯(lián)系上的？

在大街上，我的車在大街上停著，在玻璃上夾著名片，我把它裝起來。就是專辦這證那證亂七八糟的，上面登著做假發(fā)票亂七八糟的，我把他裝起來。很長時間了，我飯店的（發(fā)）票也不夠用，就把它拿出來，想打個電話試試，我打了個電話，第一次打了電話他說叫我給他交個定金，我就給他交了定金，后來他給我發(fā)過來的。

這張名片就是當(dāng)時郭某拿到的名片。郭某拿到名片后，考慮到自己經(jīng)營的娛樂場所正缺發(fā)票，于是開始按照名片上的電話聯(lián)系丁偉。談好交易的價錢后，自稱為丁偉的票販子讓郭某三天后到一家物流公司提貨。這就是郭某的提貨單。偵查員發(fā)現(xiàn)，發(fā)貨人并不是丁偉，而是一個叫丁伯智的人。那么，丁偉和丁伯智之間又是什么關(guān)系呢？提貨單上發(fā)貨人丁伯智的手機號碼引起了偵查員的注意。這個號碼和偵查員事先掌握的丁偉名片上的手機號碼一摸一樣。

焦作市公安局中站分局  經(jīng)偵大隊大隊長  陳中平

因此判斷，這個丁偉就是丁伯智，丁伯智也就是丁偉。

 原來，丁偉實際上是丁伯智的化名?？紤]到丁伯智交易假發(fā)票的渠道是物流公司，焦作市公安局安排多路偵查員在全市范圍內(nèi)對物流公司展開排查。經(jīng)過排查發(fā)現(xiàn)，在不到一個月的時間里，丁伯志以配件的名義向十幾家餐飲娛樂場所兜售假發(fā)票。

根據(jù)掌握的線索，丁伯智長期在鄭州從事販賣假發(fā)票違法活動，但從不和購買假發(fā)票的人直接交易，而是通過物流公司發(fā)貨，發(fā)貨的時間和地點也很難確定。因此偵查員要想在鄭州市抓住丁伯智，難度非常大。

焦作市公安局中站分局  教導(dǎo)員  張文民

這個人是非常狡猾的一個人，在我們這個偵查過程中，發(fā)現(xiàn)他每個住的地方基本上都是兩三個月?lián)Q一個地方，他本身是安徽人，他在鄭州住的時候，大部分都是租的單間，或者一些都是民巷，都一些城鄉(xiāng)結(jié)合部。

偵查員在對鄭州各大物流公司排查時發(fā)現(xiàn)，除了丁伯智，還有十幾個票販子也在通過物流公司兜售假發(fā)票，并且相互聯(lián)系緊密，有明顯的團伙作案特點。

焦作市公安局中站分局  教導(dǎo)員  張文民

我們通過摸排，發(fā)現(xiàn)他們之間互相聯(lián)系、老鄉(xiāng)聯(lián)系非常頻繁，他們在這個地方，一般都是老鄉(xiāng)在一塊聚居，聚居的話就是他們之間就互相都是指點這個出售發(fā)票的路子，不僅是一個人賣，那么其他人也在賣。

調(diào)查至此偵查員發(fā)現(xiàn)，丁伯智的背后隱藏著一個販賣假發(fā)票的犯罪團伙。這個犯罪團伙兜售假發(fā)票數(shù)額巨大，作案手段也十分隱蔽。為了盡快將這一犯罪團伙一網(wǎng)打盡，偵查員決定從和丁伯智聯(lián)系最密切的李某入手?？刂评钅常樚倜?，就有可能將包括丁伯智在內(nèi)的犯罪嫌疑人全部抓獲。

根據(jù)線索，偵查員發(fā)現(xiàn)李某就住在鄭州市一偏僻小巷的出租屋內(nèi)。

焦作市公安局中站分局  紀(jì)檢書記  王志春

民警：這是什么？

犯罪嫌疑人 李某：章。

民警：章，用來做什么的，這都是？

犯罪嫌疑人 李某：蓋（假）發(fā)票。

民警：??？

犯罪嫌疑人 李某：蓋（假）發(fā)票。

 偵查員從現(xiàn)場查獲了李某即將出售的各種假發(fā)票600多本，假印章43枚。

 據(jù)李某交代，丁伯智也租住在附近的小巷里。根據(jù)這一線索偵查員很快將丁伯智也抓獲歸案。

犯罪嫌疑人 丁伯智

民警：現(xiàn)在知道為什么把你逮捕了？

犯罪嫌疑人 丁伯智：知道，販賣發(fā)票，假發(fā)票。

據(jù)犯罪嫌疑人交代，他先是派人到焦作、信陽等地散發(fā)名片，再通過電話聯(lián)系下訂單，最后通過物流公司兜售假發(fā)票。

犯罪嫌疑人丁伯智

記者：你給物流公司的時候說是什么？

丁伯智：我上面，反正我以前也搞過配件的，因為我搞過辦公用品，我也搞過手機配件，我上面就寫的配件。

記者：（物流公司）有沒有打開來檢查？

丁伯智：沒有。

記者：沒有？

丁伯智：沒有打開檢查。

明明賣的是假發(fā)票，卻要寫上“配件”，為的就是掩人耳目，逃避執(zhí)法部門的打擊。

經(jīng)過了幾個月的縝密偵查，包括丁伯智等犯罪嫌疑人在內(nèi)的一個組織嚴(yán)密，人員眾多的販賣假發(fā)票的犯罪團伙最終被焦作警方搗毀，然而對于辦案人員來說，這個案件并沒有完全真相大白，這些假發(fā)票是從哪里來的，又是什么人印制的呢，這一系列難題擺在了辦案人員面前。辦案民警們只能繼續(xù)偵查，力求找到案件偵破的突破口。

辦案民警在對丁伯智等犯罪嫌疑人的審訊過程中發(fā)現(xiàn)，在這個販賣假發(fā)票團伙的背后還有“大魚”。

焦作市公安局中站分局  經(jīng)偵大隊大隊長  陳中平

發(fā)現(xiàn)丁伯智與一個姓張的進行過（假）發(fā)票交易。我們判定，通過他們交易的方式，判定姓張的就是印刷和假發(fā)票的犯罪嫌疑人之一。

辦案民警決定從丁伯智身上尋求更大突破，連帶挖出假發(fā)票的造假窩點。

犯罪嫌疑人  丁伯智

記者：你這些假發(fā)票從哪來的？

丁伯智：假發(fā)票，假發(fā)票是從姓張他那弄的。

記者：姓張的？他在哪？

丁伯智：他在鄭州，以前。他以前在鄭州。

記者：鄭州，那他的廠子在哪你知道嗎？

丁伯智：那我是不知道。

據(jù)丁伯智交代，他和十幾個票販子兜售的假發(fā)票都是從一個叫張老板的人印制的，但具體的造假窩點在哪他也不清楚。于是偵查員開始對張老板展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)張老板真名叫張鑫華，是丁伯智販賣假發(fā)票的犯罪團伙的上線。偵查員立即對這名姓張的老板進行了布控。

焦作市公安局中站分局  經(jīng)偵大隊大隊長  陳中平

對這個姓張的跟蹤到鄭州市新鄭市鴻溝寨村，到了村以后根據(jù)對老百姓的調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這一輛車經(jīng)常到一個叫劉英的家出入，也經(jīng)常是拉一些紙張去，拉一些紙張走，后來我們走到劉英家附近進行搜查期間，發(fā)現(xiàn)里面有機器響聲。于是判定這個叫劉英的家中就是他的造假窩點。

原來，張鑫華印制假發(fā)票的造假窩點就隱匿在新鄭市鴻溝寨村的一家民居里。焦作市公安局迅速和鄭州市公安部門聯(lián)合行動，端掉這一造假窩點。

民警

這是哪的票？

這是焦作的 。焦作的票。

辦案民警進入造假窩點時，所有的造假人員都已逃離，現(xiàn)場留下了兩臺印刷機和大量印制好的假發(fā)票。包括餐飲娛樂發(fā)票、增值稅發(fā)票、航班電子客票等30多類假發(fā)票，涉及河南、湖北、陜西等地，共計1200多萬份，票據(jù)金額高達4000多億。辦案民警發(fā)現(xiàn)，這些假發(fā)票和焦作市區(qū)內(nèi)出現(xiàn)的假發(fā)票一樣，仿真度很高，使用的是目前比較先進的發(fā)票印刷設(shè)備。

民警

比如說這臺膠印機，體積很小，便于拆卸，和適合家庭作坊式作業(yè)，它開機的話，每小時印制假發(fā)票能達到9000余份，發(fā)票上的幾乎所有元素符號，它基本都能完成印刷。

截至目前，除張鑫華等四名犯罪嫌疑人仍在逃外，焦作警方已經(jīng)抓獲包括丁伯智在內(nèi)的犯罪嫌疑人27人，搗毀了這個制售假發(fā)票的犯罪團伙?，F(xiàn)在焦作警方已在全國通緝張鑫華等犯罪嫌疑人。

焦作市副市長  丁保東

這個案件涉及到假發(fā)票、假憑證案件，這個份數(shù)達1200萬多張，可以直接涉及到金額達到4000多個億，如果要是在這4000多億的面額發(fā)票，在社會上（使用）如果造成后果，可以（使）國家就直接損失280個億人民幣。因此通過打擊假發(fā)票專項行動，有效的維持了全國的經(jīng)濟秩序和金融市場秩序，這對我們現(xiàn)在的社會經(jīng)濟發(fā)展起到很好的保駕護航作用。

據(jù)統(tǒng)計，2010年上半年，全國共查處制售假發(fā)票和非法帶開發(fā)票案件1萬3千多起，查獲各類非法發(fā)票兩億多份，搗毀發(fā)票犯罪窩點1700多個，打掉作案團伙600多個，對打擊和遏制發(fā)票違法犯罪活動，整頓維護稅收秩序起到了促進作用。然而，在這些案件的調(diào)查和偵辦過程中，執(zhí)法人員發(fā)現(xiàn)，目前發(fā)票違法犯罪方式越來越隱蔽，跨區(qū)作案的趨勢也越來越明顯，針對這些新的變化和新的特點，相關(guān)部門還在積極探索建立各部門齊抓共管的長效機制，從而更有效地打擊發(fā)票違法犯罪行為，降低發(fā)票違法行為可能帶來的各種危害。