抽絲剝繭破黑網(wǎng)——云南普洱“7·22”跨境運(yùn)輸銷(xiāo)售假煙網(wǎng)絡(luò)案破獲紀(jì)實(shí)

“查獲假冒卷煙1294.62萬(wàn)支，涉案金額達(dá)4.9億元，抓獲犯罪嫌疑人32人……”在近日召開(kāi)的新聞發(fā)布會(huì)上，云南省普洱市公安局對(duì)外通報(bào)了“7·22”網(wǎng)絡(luò)案相關(guān)數(shù)據(jù)。

這一跨境運(yùn)輸、銷(xiāo)售假煙網(wǎng)絡(luò)案件于2020年9月28日上午9點(diǎn)30分收網(wǎng)，案件破獲過(guò)程歷時(shí)460天。伴隨著抓捕行動(dòng)結(jié)束，普洱市煙草專(zhuān)賣(mài)局主要負(fù)責(zé)人廖文程懸著的心終于落下。

涉案金額如此巨大的一個(gè)案件，突破口竟是一輛不起眼的蔬菜運(yùn)輸車(chē)。

“2019年6月中旬，我們的執(zhí)法人員在市場(chǎng)檢查中連續(xù)查辦多起假煙案件，普通消費(fèi)者很難辨識(shí)這些假煙，當(dāng)時(shí)我們判斷這些假煙絕非小制假窩點(diǎn)生產(chǎn)出來(lái)的。”普洱市局專(zhuān)賣(mài)稽查支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)張宇介紹。

意識(shí)到情況的復(fù)雜性，普洱市思茅區(qū)煙草專(zhuān)賣(mài)局將此線索移交到普洱市公安局思茅分局和煙草聯(lián)合作戰(zhàn)指揮中心。

“收到信息后，我們對(duì)思茅區(qū)近年來(lái)100余起涉煙案件進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，圍繞涉案卷煙的品牌、地域、來(lái)源渠道等要素聯(lián)合研判，發(fā)現(xiàn)這些案件間存在著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系。”經(jīng)過(guò)調(diào)查分析，指揮中心執(zhí)法人員理出了頭緒。

2019年6月25日，一輛云南牌號(hào)的蔬菜運(yùn)輸車(chē)進(jìn)入了辦案人員的視野。

根據(jù)初步調(diào)查，這輛蔬菜運(yùn)輸車(chē)頻繁往返于西雙版納傣族自治州與思茅區(qū)。為了弄清緣由，思茅區(qū)局稽查大隊(duì)與公安人員決定深入跟蹤探明原因。

經(jīng)過(guò)一個(gè)星期的追蹤，思茅區(qū)局稽查大隊(duì)發(fā)現(xiàn)，這輛蔬菜運(yùn)輸車(chē)每?jī)商炀蜁?huì)從西雙版納開(kāi)往思茅一次，與它接洽的車(chē)輛是一輛微型貨車(chē)。

順藤摸瓜，辦案人員從之前的案件中查明，此微型貨車(chē)的駕駛員侯某曾參與過(guò)非法卷煙交易，于是，他們將案件的突破口鎖定到侯某身上，并達(dá)成一致意見(jiàn)：侯某背后可能隱藏著一條運(yùn)輸、銷(xiāo)售假冒卷煙的犯罪鏈條。

隨后，相關(guān)情況被匯報(bào)到普洱市打擊涉煙違法犯罪工作領(lǐng)導(dǎo)小組。7月22日，領(lǐng)導(dǎo)小組成立了由市、區(qū)兩級(jí)公安和煙草部門(mén)人員組成的專(zhuān)案組，對(duì)案件開(kāi)展全面?zhèn)刹椤?/p>

隨著調(diào)查不斷深入，專(zhuān)案組發(fā)現(xiàn)，這些假煙是由緬甸的境外卷煙廠所生產(chǎn)，那么這條跨境運(yùn)輸線到底是怎么形成的？

張宇介紹，普洱邊境線長(zhǎng)達(dá)486公里，有出境便道100余條、渡口20余個(gè)，跨境運(yùn)輸假煙路線的復(fù)雜性顯而易見(jiàn)。該怎樣查明不法分子的運(yùn)輸路線呢？

在專(zhuān)案組看來(lái)，沒(méi)有跨越不了的高山。他們利用多種偵查手段，迅速鎖定了犯罪網(wǎng)絡(luò)的上、中、下線團(tuán)伙成員，使案件偵辦取得了重大突破。

經(jīng)過(guò)努力，一個(gè)集非法生產(chǎn)、跨境走私、偽裝運(yùn)輸、囤積分銷(xiāo)于一體的跨境運(yùn)輸、銷(xiāo)售假煙的同鄉(xiāng)家族式團(tuán)伙終于浮出水面。

制假售假網(wǎng)絡(luò)逐漸清晰，但新的問(wèn)題也出現(xiàn)了。“全面?zhèn)刹樾袆?dòng)開(kāi)始后，依靠信息化偵查、數(shù)據(jù)集成等手段，我們基本摸清了該團(tuán)伙的組織架構(gòu)和犯罪路徑，但對(duì)方反偵查能力很強(qiáng)，僅靠信息化偵查很難完全掌握他們的活動(dòng)軌跡。”思茅區(qū)局副局長(zhǎng)劉超說(shuō)。

基于此，專(zhuān)案組另辟蹊徑，投入大量人力對(duì)已掌握的嫌疑人進(jìn)行深入偵查。

除了不法分子反偵查能力強(qiáng)之外，電子證據(jù)難以有效固定是擺在辦案人員面前的另一道難題。

為此，專(zhuān)案組一方面積極聯(lián)合相關(guān)部門(mén)召開(kāi)聯(lián)席會(huì)和專(zhuān)案分析會(huì)，做好電子證據(jù)的轉(zhuǎn)換工作；另一方面分點(diǎn)、分段對(duì)該團(tuán)伙運(yùn)輸、銷(xiāo)售、交易過(guò)程開(kāi)展適時(shí)查緝，有效收集、整理、固定實(shí)物證據(jù)，與電子證據(jù)進(jìn)行相互印證，形成相對(duì)完整的證據(jù)鏈。

犯罪事實(shí)清楚明晰、犯罪證據(jù)確鑿充分，至此，專(zhuān)案組認(rèn)為收網(wǎng)時(shí)機(jī)已成熟。

2020年9月28日，在云南省公安廳、云南省煙草專(zhuān)賣(mài)局統(tǒng)一指揮下，專(zhuān)案組發(fā)起總攻，抽調(diào)市、縣（區(qū)）公安和煙草執(zhí)法人員300余人，出動(dòng)執(zhí)法車(chē)輛80余輛，組成39個(gè)抓捕組，同時(shí)對(duì)分布在西雙版納和普洱7個(gè)縣（市、區(qū)）的涉案人員開(kāi)展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，成功地打掉了這一團(tuán)伙。

“案件偵辦取得了決定性勝利，有力打擊了邊境涉煙不法分子的囂張氣焰。這是新形勢(shì)下公安、煙草部門(mén)不斷深化合作、一體化作戰(zhàn)的有益嘗試，也為運(yùn)用大數(shù)據(jù)打擊涉煙違法行為特別是邊境涉煙違法犯罪活動(dòng)探索出了新路徑和新方向。”廖文程說(shuō)。