冀中能源股份有限公司

冀中能源股份有限公司注冊資本1156442102元，注冊地址為河北省邢臺市中興西大街191號，法定代表人王社平，注冊號130000000009735。

公司前身河北金牛能源股份公司（以下簡稱“金牛能源”）是經(jīng)原國家經(jīng)貿(mào)委和中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，由邢臺礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司獨(dú)家發(fā)起，于1999年8月26日以募集方式設(shè)立，公司股票于1999年9月9日在深圳證券交易所上市。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)，2004年8月11日，公司采用網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，發(fā)行了7億元可轉(zhuǎn)換公司債券，轉(zhuǎn)債簡稱：金牛轉(zhuǎn)債。金牛轉(zhuǎn)債自2005年2月11日起開始可轉(zhuǎn)換為公司發(fā)行的A股股票，截至2008年2月20日，金牛轉(zhuǎn)債有 699900900元轉(zhuǎn)換為公司發(fā)行的A股股票，占發(fā)行總額的99.99%。公司于2008年3月11日贖回了在贖回日之前尚未轉(zhuǎn)股的全部金牛轉(zhuǎn)債。

2005年根據(jù)國務(wù)院《關(guān)于推進(jìn)資本市場改革開放和穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》和中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革試點(diǎn)有關(guān)問題的通知》的精神，邢礦集團(tuán)作為金牛能源唯一非流通股股東，于2005年5月3日向河北省政府國資委正式上報(bào)了進(jìn)行股權(quán)分置改革試點(diǎn)工作的意向，擬向流通股股東支付一定數(shù)量的對價(jià)股份以使非流通股股份獲得流通權(quán)。經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)推薦，2005年5月9日，金牛能源與其他三家企業(yè)一起被中國證監(jiān)會(huì)確定為首批實(shí)行股權(quán)分置改革試點(diǎn)單位。經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過股改方案，并獲得國務(wù)院國有資產(chǎn)管理委員會(huì)的正式批復(fù)，公司最終以向流通股股東每10股股票支付2.5股股票對價(jià)的股改方案向所有流通股股東支付獲權(quán)對價(jià)股份65799732股，次日獲權(quán)對價(jià)股份上市流通。至此，公司作為我國第一批試點(diǎn)企業(yè)股改獲得圓滿成功。公司同時(shí)也成為深交所第一家、全國煤炭行業(yè)第一家、全國國有企業(yè)第一家改革成功的試點(diǎn)企業(yè)。

公司股改工作的成功得到了中國證監(jiān)會(huì)、國務(wù)院國資委、河北省國資委以及廣大中小投資者的充分肯定。作為我國首批股權(quán)分置改革試點(diǎn)企業(yè)中唯一獲得通過的國有控股上市公司，公司的成功經(jīng)驗(yàn)為后續(xù)進(jìn)行股權(quán)分置改革的國有控股上市公司起到了積極的示范作用，為我國證券市場解決歷史遺留問題做出了積極有益的探索。

2007年12月21日，金牛能源以7000萬元拍得河北滄州化工實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司所持有的滄化股份12765.48萬股股份，占滄化股份總股本的30.29%；以10萬元拍得河北滄州化工實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司所持有的深圳市貴速實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司90%股權(quán)，深圳市貴速實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司持有滄化股份4451.10萬股，占滄化股份總股本的10.56%。本次收購?fù)瓿珊螅竞嫌?jì)控制滄化股份40.85%的股權(quán)，成為滄化股份的控股股東。

本次成功競拍收購滄化股份，是公司依托資本市場進(jìn)行資產(chǎn)重組、實(shí)現(xiàn)做大做強(qiáng)的重大舉措，可以充分發(fā)揮公司資金、管理、人才、資源等優(yōu)勢，使公司保持長期可持續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)公司做強(qiáng)做大的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，同時(shí)，也為金牛能源培育和打造后續(xù)戰(zhàn)略支撐產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)由內(nèi)陸向沿海的發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

公司從2008年11月開始與峰峰集團(tuán)、邯礦集團(tuán)、張礦集團(tuán)就重大資產(chǎn)重組事宜進(jìn)行洽談協(xié)商，經(jīng)過將近兩年的不懈努力和積極運(yùn)作，在重組過程中克服了重重困難，先后取得了河北省國資委、公司2009年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)以及中國證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)，并于2010年6月8日圓滿完成了本次重大資產(chǎn)重組工作，公司非公開發(fā)行368489569股股票成功在深交所上市。

本次資產(chǎn)重組完成后，公司實(shí)現(xiàn)了歷史性跨越，新增9對生產(chǎn)礦井，三座洗煤廠和與煤炭業(yè)務(wù)相關(guān)的資產(chǎn)，公司總資產(chǎn)飆升至211億元，可采儲量增加29206萬噸，核定生產(chǎn)能力增加1254萬噸/年，煤炭資源儲量和生產(chǎn)能力都得到大大提高，公司的煤炭主業(yè)更加突出，贏利能力進(jìn)一步增強(qiáng)，公司綜合實(shí)力得到進(jìn)一步提升。通過本次資產(chǎn)重組，公司擁有了更加廣闊的發(fā)展平臺，進(jìn)一步增強(qiáng)了市場話語權(quán)和競爭力，使企業(yè)在爭取資源、項(xiàng)目、政策等方面擁有了更大的優(yōu)勢，為公司實(shí)現(xiàn)又好又快可持續(xù)發(fā)展提供保障，同時(shí)，也成為公司為股東創(chuàng)造持續(xù)穩(wěn)定回報(bào)的強(qiáng)大支撐。

公司上市十年多，憑借多方面優(yōu)勢，連年取得良好的經(jīng)營業(yè)績，先后榮獲“中國上市公司納稅百強(qiáng)企業(yè)”、“中國十佳最重分紅上市公司”、“中國最具價(jià)值上市公司50強(qiáng)企業(yè)”、“全國納稅500強(qiáng)企業(yè)”、“河北省明星企業(yè)”、“河北省誠信企業(yè)”、“中國最具影響力企業(yè)”等多項(xiàng)榮譽(yù)稱號。公司同時(shí)還連續(xù)入選“深證成指”、“深證100”及“巨潮100”指數(shù)。

主要產(chǎn)品：金牛東龐、星枚牌煤炭、建材

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